Estimados, conforme a la Resolución NAC-DGERCGC15-00003236 del 8 de enero de 2016, el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Resuelve: “Expedir las normas que establecen las condiciones, plazos y las excepciones para informar la composición societaria, y aprobar el “Anexo de Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros de Directorio y Administradores” y su contenido”. A continuación un pequeño resumen de la Resolución NAC-DGERCGC15-00003236: Artículo 1. Objeto.- Establece las condiciones, los plazos y las excepciones para informar la composición societaria.

Estimados clientes y amigos: Nos permitimos informarles que mediante Resolución No. 011-2014-F de fecha 29 de diciembre del 2014 la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, dispuso las Normas para la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos para las entidades financieras de la Economía Popular y Solidaria, mismas que nos permitimos resumir a continuación: Política: Las políticas de prevención de lavado de activos deberán ser elaboradas por el Oficial de